题目内容
（请给出正确答案）
A.提交可疑交易报告，终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系
C.中止交易，提交可疑交易报告
答案
B、中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系
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A.业务性质
B.规模
C.管理水平
D.复杂程度
A.在操作风险的日常管理方面，对董事会负最终责任；
B.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程，提交高级管理层和董事会审批；
C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险；
D.建立并组织实施操作风险识别、评估、缓释（包括内部控制措施）和监测方法以及全行的操作风险报告程序；
E.确保操作风险制度和措施得到遵守；
A.董事会
B.高级管理层
C.相关部门
D.指定专人
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
A董事会和高级管理层的有效监控;
B完善的市场风险管理政策和程序;
C完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序;
D完善的内部控制和独立的外部审计;
E适当的市场风险资本分配机制。
A.优化服务
B.风险为本
C.风险防控
D.简化流程
