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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

外管局通过个人外汇业务监测系统推送可以分拆信息到相关银行网点,网点应在()个工作日内进行核查并反馈。

A.3

B.7

C.15

D.20

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第1题
支行个人外汇业务经办岗每个工作日通过监测系统查询外汇局推送的分拆收结汇和分拆购付汇信息,并在监测系统推送相关信息之日起()天内,根据实际情况,反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息

A.7天

B.10天

C.20天

D.30天

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第2题
银行网点进行个人外汇业务监测系统分析信息反馈时,人民币资金来自本人账户,同时该账户转入人民币的记录,则分拆交易的人民币来源需录入()。

A.使用人民币现钞金额

B.来自本人账户人民币金额

C.人民币转入信息

D.以上金额均应填写

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第3题
办理个人结售汇业务的分支机构应使用国家外汇管理局应用服务平台的ba用户设置个人外汇业务监测系统个人用户,用于登录个人外汇业务监测系统页面,查询和报送国家外汇管理局定期推送的 或者办理 等业务()

A.分拆结售汇信息

B.个人结售汇信息

C.携带证

D.存取钞

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第4题
如已完成个人外汇业务监测系统的信息登记,但存款未记账,客户要求更改交易金额,网点可通过修改交易将个人外汇业务监测系统信息登记的业务进行修改()
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第5题
强化开户审核及尽职调查管理“三查”:开户行要充分利用行内外系统逐户进行风险核查。通过行内()系统,查询企业登记注册、相关人员手机号码、企业是否正常纳税等信息;发现触发系统预警的开户监测提示的,客服经理或运营主管填写《内部联系单》通知网点负责人和尽职调查人员并签字交接,由尽职调查人员采取实地调查的方式开展尽职调查

A.人行账户管理系统

B.人行备案管理系统

C.反洗钱系统

D.企业信息联网核查系统

E.国家企业信用信息公示系统

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第6题
货损投诉,系统签收日(含当日)起()个工作日内申报,如派件网点漏签收/提前签收,寄件网点可提供证据反馈,核查属实以客户实际收货时间计算申报时效

A.2

B.3

C.5

D.7

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第7题
外汇局约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、个人、银行负贵人或其授权人的,上述人员应在收到《核査通知书》之日起()个工作日内,到外汇局说明相关情况。

A.3

B.5

C.10

D.15

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第8题
银行应配合外汇局对涉嫌规避()的个人及相关机构的核查,在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。

A.便利化额度及完整性管理

B.便利化额度及反洗钱管理

C.便利化额度及时效性管理

D.便利化额度及真实性管理

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第9题
对于需事后核实客户身份的业务,各行应在办理业务后的()个工作日内,通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题
(运营主任)同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查()
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