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第1题
可触发手工建立可疑交易预警的情形包括()。
A.执法部门指令，如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令，如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形，如交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单。
第2题
可疑交易区分不同分公司实行总、分公司三或四级审核。分公司应从可疑交易发生之日起（）个工作日内（含交易发生之日）完成审核确认。若因特殊情况延长审核时限或交易发生长时间后补报可疑交易的（包括但不限于监管检查、行政调查或外部协查等），应在可疑交易审核意见中详细说明理由。
A.3
B.5
C.10
D.15
第4题
在银联差错业务岗位职责分工中，营运主管负责复核本机构发起的银联跨行交易差错业务、处理查询查复、调单、协查、协商以及差错交易追款等事项;负责本机构银联跨行交易差错资金后续账务处理的审核授权()此题为判断题(对，错)。
第5题
根据中国石化金融衍生品业务管理办法的规定，各操作主体要对保证金含授信额度实行动态监控，（）保证金预警线，完善保证金的预警报告和处理程序，当出现保证金预警时，要按照既定程序积极应对。
A.设立单一交易对手
B.设立分支机构
C.设立公司整体
D.分别设立单一交易对手、分支机构及公司整体
第6题
外部稽核ETC客户改变车型或车种逃费行为稽核协查业务中省级稽核管理单位审核通过后系统自动补充历史交易流水并下发至相关收费公路经营管理单位在()个工作日内提交相关证据核算补费金额并做责任认定。
A.2
B.3
C.4
D.5
第7题
柜员在办理活期换折交易时，以下哪条不符合规定（)。
A.认真审核旧折的完整性，注意旧折是否有破损情况，特别是存折总号的完整性。
B.认真核对旧折账号、户名、余额等各项要素是否真实、有效，同时应关注打印记录的格式、字体及印章是否正常。
C.换折后，要认真核对旧折账号、户名与新折的账号、户名是否一致，余额是否连续。
D.换折后，日终将旧折磁条损毁，并在相关业务传票上摘录新折总号。
第10题
根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，农商银行农金员主管部门按季通过员工异常行为排查系统，对农金员预警信息问题线索核查、整改处置的情况进行抽查。（）
第11题
2018年，冒充检法诈骗升级，升级手法主要体现在？A.安排“协查员”上门协助事主调查B.要事主去自首C
2018年，冒充检法诈骗升级，升级手法主要体现在？
A.安排“协查员”上门协助事主调查
B.要事主去自首
C.要事主把钱打进安全账户
