题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
9《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记()
答案
是
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是
A.协同、掩护
B.掩饰、隐瞒
C.隐瞒、协助
D.隐瞒、掩护
A.协同、拖护
B.掩饰、隐瞒
C.隐瞒、协助
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.毒品犯罪
B.非法集资犯罪
C.黑社会性质的组织犯罪
D.恐怖活动犯罪
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪
G.金融诈骗犯罪
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求