下列哪些行为有可能是诈骗()
A.班主任通知评比优秀实习生
B.陌生号码自称你家人出意外急需医疗费
C.多年未联系的同学突然问你借钱
D.自称公安局,说你涉嫌洗钱活动
A.班主任通知评比优秀实习生
B.陌生号码自称你家人出意外急需医疗费
C.多年未联系的同学突然问你借钱
D.自称公安局,说你涉嫌洗钱活动
A.多年外出未归,不了解其家庭情况
B.缺乏劳动能力或有民间负债不能偿还的
C.有赌博、吸毒、诈骗等违法记录情况的
D.有好逸恶劳、游手好闲行为的
A.开户人有合理理由开立个人账户
B.开户人持非居民身份证(如军官证、士兵证、护照、港澳台地区证件等)、伪造的证件开立账户
C.认真填写个人信息和开户资料
D.开户资金较小,且开户后随即将资金取走
E.开户人频繁开户、销户
A.拍下商品,付款成功后,告诉其在20天后才能到货
B. 买家拍货之后不付款要求卖家发货,卖家不发货就以投诉差评威胁新手卖家
C. 有自称为“淘宝客服”的人索要账户密码
D. 卖家推荐买家使用支付宝担保交易,保证交易中的安全性。
A.提供资金账户
B.协助将资金汇往境外
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
A.甲同学说:单位不能构成贷款诈骗罪的主体,如果单位有贷款诈骗的行为,可以以合同诈骗罪进行定罪量刑
B.乙同学说,单位工作人员盗用单位名义实施犯罪,违法所得由其私分的,不构成单位犯罪
C.丙同学说,如果某公司既经营合法业务,又经营非法业务,但是非法业务为主要业务的,不成立单位犯罪
D.丁同学说,不具有法人资格的独资、合伙企业实施犯罪的,按照个人犯罪论处
A.决绝一切上门推销
B.将辅导员/班导师或学校应急电话及时告诉家长留存备用
C.注意防范电讯诈骗,任何需要交钱的事都需要三思而后行
D.上宿舍提供的任何兼职机会均可能是诈骗陷阱