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[单选题]

《反洗钱法》第三十二条第四款规定的“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”处罚情形,按照监管标准,将按照单户单笔()万元的标准实施行政处罚

A.5

B.20

C.50

D.100

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第1题
企业开立匿名账户、假名账户,或者与身份不明的企业进行交易的,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。()
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第2题
人民银行分支机构应对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
金融机构违反本办法的,有中国人民银行或者其他地市中心支行以上分支机构按照()第三十一条,第三十二条的规定予以处罚

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第4题

《侵权责任法》()规定医疗机构及其医务人员不得违反诊疗规范实施不必要的检查。

A.第五十四条

B.第六十三条

C.第五十四条

D.第四十条

E.第三十二条

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款().

A.违反保密规定,泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未指定专人联络现场检查事项的

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第6题
根据《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》,以不准离开工作场所等方式非法限制医务人员人身自由的,应()

A.分别依照治安管理处罚法第四十三条、第四十九条的规定处罚

B.依照治安管理处罚法第二十三条的规定处罚

C.依照治安管理处罚法第三十条、第三十二条的规定处罚

D.依照治安管理处罚法第四十条的规定处罚

E.依照刑法的有关规定定罪处罚

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第7题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施()。

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D.情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处处二十万元以上五十万元以下罚款。

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第8题
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列哪些措施()

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D.责令金融机构限期改正;情节严重的,处以罚款

E.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以罚款

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第9题
下列不属于外观设计专利权评价报告所涉及内容的是?

A.外观设计是否属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形

B.外观设计是否属于专利法第二条第四款规定的客体

C.外观设计是否符合专利法第二十三条第三款的规定

D.外观设计专利文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定

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第10题
《电力供应与使用条例》第三十二条规定:供电企业和用户应当在供电前根据()和供电企业的()签订供用电合同。
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第11题
违反《信访条例》第十四条、第十五条、第三十四条和第三十五条规定,拒不通过法定途径提出投诉请求,不依照法定程序请求信访事项复查、复核,或者信访诉求已经依法解决,仍然以同一事实和理由提出投诉请求,在信访接待场所多次缠访,经有关国家机关工作人员劝阻、批评和教育无效的,依据《信访条例》第四十七条第二款规定,公安机关予以();符合《治安管理处罚法》第二十二条第一款第一项规定的,以扰乱单位秩序依法予以治安管理处罚。

A.警告、训诫或者制止

B.警告

C.训诫

D.制止

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