《反洗钱法》第三十二条第四款规定的“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”处罚情形,按照监管标准,将按照单户单笔()万元的标准实施行政处罚
A.5
B.20
C.50
D.100
A.5
B.20
C.50
D.100
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
A.分别依照治安管理处罚法第四十三条、第四十九条的规定处罚
B.依照治安管理处罚法第二十三条的规定处罚
C.依照治安管理处罚法第三十条、第三十二条的规定处罚
D.依照治安管理处罚法第四十条的规定处罚
E.依照刑法的有关规定定罪处罚
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.责令金融机构限期改正;情节严重的,处以罚款
E.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以罚款
A.外观设计是否属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形
B.外观设计是否属于专利法第二条第四款规定的客体
C.外观设计是否符合专利法第二十三条第三款的规定
D.外观设计专利文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定
A.警告、训诫或者制止
B.警告
C.训诫
D.制止