营业机构在为客户提供交易服务时,发现有下列情形之一的,应当进一步识别客户,包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别:()
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
ABCD
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
ABCD
A.对公示的各类服务价格项目统一编号
B.在营业场所的醒目位置提供相关服务价格目录或说明手册等,供客户购买查阅
C.商业银行提高实行市场调节价的服务价格,于实行前3个月进行公示
D.在为客户提供服务之前,告知相关服务项目、服务价格、优惠措施(含生效和终止日期)客户确认接受该服务价格后,方可提供相关服务
A.柜员在为客户进行核心系统账户注销时,应查询该客户是否申请了网银中银理财服务,并提示客户如对购买理财产品的账户进行删除,以免影响赎回交易。
B.网银系统暂不提供理财账户解约功能。
C.非周期性理财产品支持日限额、笔限额,周期性理财产品仅控制第一期交易的日限额、笔限额,按协议发起后续周期的交易不在网银限额的控制范围内。
D.中银理财服务不支持人民币及外币账户的特殊账号处理,无优惠费率,不涉及费用收取。
A.充分认识贵金属的投资风险
B. 贵金属报价在一个交易日内是浮动的
C. 实物贵金属产品要注重其品牌、发行人
D. 以上全部
A.账户明细账页
B.账户管理综合服务报告
C.账户信息表
D.对公账户管理综合服务协议
A.服务场所相对固定、安全可控,确实能为基层营业机构增效益的重点客户
B.外拓业务交易范围:借记卡开卡、签约、借记卡激活、信用卡激活、信用卡申请、风险测评
C.单次外拓业务量原则上不低于十笔
D.同一客户服务经理连续外拓时间原则上不超过一周