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第1题
我行现阶段涉美制裁合规管理目标是：建立有效的涉美制裁合规管理体系，避免发生涉美制裁违规交易，尽最大努力防控涉美制裁处罚风险，为实施我行国际化战略以及加快国际业务发展奠定良好的全球合规基础。()
第3题
股东/投资人(持股比例不足50%)或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，()。
A.开展制裁风险尽职调查
B.充分分析制裁风险情况
C.提交至相应层级进行审批
D.确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
第4题
《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》所称职能报告，是指逐级向主管领导报送的关于反洗钱及制裁合规日常工作的报告，报告对象负责领导、管控报告主体的日常反洗钱及制裁合规履职情况。()
第6题
经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险时，以下行为正确的有()。
A.如不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。
B.无论何种情况下都应立即中止在办的相关业务。
C.中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询合规管理部门和法律部门意见。
D.对于涉及法律、声誉风险而拟定的退出方案或风险缓释方案，需经总行内控合规部门(全球反洗钱中心)审批。
第10题
根据《中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行)》规定，下列哪项不属于总行风险管理部的职责（）
A.制定并修订反洗钱与制裁合规模型验证的相关政策
B.牵头组建反洗钱与制裁合规模型验证团队，组织实施境内模型验证，向反洗钱与制裁合规模型开发部门反馈验证信息，并根据验证结果提出改进建议
C.监督、指导境外分行、子行建立并完善模型验证工作机制，定期开展模型验证工作
D.开发并维护能够有效支持验证的信息系统，提高验证数据采集、加工的自动化程度，提升验证工作效率
第11题
各境外机构要发挥区域发洗钱信息中心作用，全面了解五眼联盟()国家及其他驻在地制裁法规与监管规定，并及时报送总行全球发洗钱中心，在制裁合规领域形成境内外管理合力。
A.美国、英国
B.澳大利亚、新西兰
C.法国
D.加拿大
