题目内容
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[多选题]
反洗钱目标()
A.打击上游犯罪
B.打击恐怖主义
C.打击和预防洗钱活动
D.维护金融稳定
E.促进社会公平和正义
答案
ABCDE
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A.打击上游犯罪
B.打击恐怖主义
C.打击和预防洗钱活动
D.维护金融稳定
E.促进社会公平和正义
ABCDE
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。
B.某国(地区)的上游犯罪状况。
C.特殊业务类型的交易频率。
D.特殊的金融监管风险。
A.突出强调提高法人与法律安排的透明度
B.将税务犯罪增列为洗钱上游犯罪
C.明确提出实施风险为本方法
D.扩大了与反洗钱、反恐怖融资有关的主管部门的范围
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》