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第2题
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
A.NRA
B.FTN
C.OSA
D.FTE
第3题
对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
第8题
（）是指农业银行为预防和控制利用金融手段向恐怖活动组织及个人提供资金，或帮助恐怖活动组织及个人募集、管理或转移资金，制定和实施防控措施的行为
A.反恐怖融资
B.反扩散融资
C.反逃税
D.制裁合规
第10题
各境外机构要发挥区域发洗钱信息中心作用，全面了解五眼联盟()国家及其他驻在地制裁法规与监管规定，并及时报送总行全球发洗钱中心，在制裁合规领域形成境内外管理合力。
A.美国、英国
B.澳大利亚、新西兰
C.法国
D.加拿大
