A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
E.非自然人客户受益所有人信息调查表
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
A.核心业务系统
B.集中作业系统
C.验印系统
D.人民币银行结算账户管理系统
A.基本存款账户账号
B.基本存款账户编号
C.基本存款账户余额
D.基本存款账户印鉴
A.个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户;
B.个人开立资本项目外汇账户,应当持相关资料向外汇局申请,并凭外汇局核 准件前往银行办理开户手续;
C.个人外汇储蓄账户与个人结算账户间的资金可以随意划转,不受任何规定限制。
D.境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名账户按照境内个人外汇储蓄账户进行管理。
A.核心系统
B.账户管理系统
C.工商查询系统
D.征信系统