题目内容
（请给出正确答案）
A.实际控制人在当地有固定住所、若有子女在当地上学或就业的客户
B.曾参与民间借贷的客户
C.借款人或者担保人涉及未结诉讼或执行案件的客户
D.或有负债超过其净资产的客户
E.虽符合重点支持类客户标准，但近期实际控制人、经营范围等发生重大变化的客户
答案
ACDE
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按照《甘肃银行公司授信客户准入管理办法（试行）》以下哪些属于监管要求限制类（）
A.通过PPP、政府购买服务等形式违法、违规新增政府隐性债务客户
B.项目建设四证不全、违规开展固定资产投资项目客户
C.挪用信贷资金炒股、炒期货的客户
D.无真实贸易背景的商贸类客户
E.实际控制人涉及黄赌毒行为的客户
A.表单岗位填写办事员，客户实际为清洁工人
B.表单年薪填写50万，客户实际年收入不足10万
C.表单单名填写xx人民政府，客户实际为该单位内小卖部售货员
D.表单单名填写A市水利局，客户实际在B市水利局工作
A.分清客户性质、规模大少、有无类似的采购投标信息、摸索客户接受报价范围
B.确定清楚采购习惯：采购方式厂家/渠道
C.实际项目情况了解程度会影响订单的输赢
D.客户关系：成本无最低，只会有更低，成本不是你唯一的竞争力
A.禁止在客户不知情或未亲自授权的情况下进行推送订单
B.禁止直接说出客户购买的产品的三级品类
C.禁止承诺客户与实际金额、服务保障内容不符的言语
D.禁止虚增卖点或使用虚构的活动误导客户
A.境外企业入池账户在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B.入池企业有投资、投资管理等资本运作、类金融企业的
C.境内企业入池账户是非我行账户
D.入池企业为新经济企业等
A.用户没有收到包裹，但被快递员私自签收
B.快递在其他地址被签收
C.快递显示签收，但实际客户并未收到商品，无法联系快递员
D.用户表示物流异常，包裹被退回发货地
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
A.通过各渠道，先为客户展示几套房源，了解客户对房源的具体需求及各项条件的接受程度
B.根据客户接受状况判断客户在乎什么
C.根据客户在乎需求匹配房源，实际带客户看房
D.为客户对比所看房源，筛选客户相对中意的房源
E.客户纠结在几套房源中时，要再次对比优缺点，找到客户最在乎的是什么—这是锁定房源的关键
A.银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府、各级有关部门应当于以配合和协助
B. 银行业金融机构的审慎经营规则，必需由法律、行政法规规定
C. 对银行业金融机构实施现场检查时，检查人员不得少于三人
D. 银行业监督管理机构对涉嫌犯罪的银行业金融机构工作人员，在公安部门介入前可以限制其人身自由
