题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于在核实过程中存在可疑的账户，应及时通知客户经理（），开展（），并根据尽职调查结果对认定的可疑账户进行（）等控制措施
A.重新进行身份识别
B.持续性尽职调查
C.禁止非柜面交易
D.终止账户所有金融操作
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.重新进行身份识别
B.持续性尽职调查
C.禁止非柜面交易
D.终止账户所有金融操作
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对于在核实过程中存在可疑的账户，应及时通知客户经理（），开展…”相关的问题
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.在人流高峰期提高警惕性，必要时呼叫岗位前来协助
B.岗位对于周边可疑人员密切关注，发现可疑应跟进去向
C.认真盘查，严格核实，杜绝此类可疑人员进入小区
D.对已尾随进入人员要信息联动，巡逻岗主动询问，发现明显异常要及时上前询问和上报
A.留置
B.退回
C.1个
D.2个
A.在获悉客户开户意愿后，应加强业务背景真实性审核，审核时间不得低于五个工作日
B.强化尽调要求，进行上门核实，录制意愿核实视频
C.审核客户提供的相关业务依据，如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息，至少有效依据一份
A.3
B.5
C.7
D.10
