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第1题
FGA023我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）。C
A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
第7题
下列说法中，哪些是错误的（）
A.我国目前还没有一部统一的、完整的《反洗钱法》
B.洗钱行为都构成洗钱犯罪
C.金融机构为了反洗钱可以不遵守客户信息保密义务
D.我国现有法律规定洗钱犯罪的上游犯罪有5种
第10题
（）是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为
A.洗钱
B.反洗钱
C.自洗钱
