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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.30
第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
第3题
在与客户的业务关系存续期间，证券期货业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、 金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
第4题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第6题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（)。
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
第7题
根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是()。
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
第8题
在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()情况，及时提示客户更新资料信息。
在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（)情况，及时提示客户更新资料信息。
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A.经营活动
B.高层变动
C.人员收入
D.金融交易
第11题
《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应（)A、至少保留三
《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应()
A、至少保留三年
B、至少保留五年
C、至少保留十年
