下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()。
A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况
B、协助司法部门查询情况
C、反洗钱宣传培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
A、反洗钱内部控制度建设、反洗钱工作机构和岗位设立情况
B、协助司法部门查询情况
C、反洗钱宣传培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
A、2
B、5
C、10
D、20
A.二个公历年度内
B.三个公历年度内
C.四个公历年度内
D.五个公历年度内
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件
A.(1)(2)
B.(1)(3)
C.(2)(4)
D.(2)(3)
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整,使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化。
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整。
C.经营发展策略有重大调整。内外部风险状况发生显著变化,如出现重大洗钱风险事件。
D.其他认为有必要评估风险的情形。
A.职工住房公积金缴存基数为职工本人上一年度的月平均工资
B.在住房公积金缴存年度内,如果职工缴存基数发生变化,可进行调整,但最多不超过二次
C.住房公积金职工缴存部分和单位缴存部分均以元为单位,元以下见角分进元
A.居民个人在纳税年度内取得的综合所得收入额未超过6万元且已预缴税款,可通过简易申报申请退税
B.首先需要确认申报表信息
C.如您认为某条收入信息非本人取得,可对收入明细数据进行申诉
D.简易申报不需要确认申报表信息