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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

重新客户识别功能包含系统跑批处理的()、()以及在案例处理界面中发起调查的新增客户,完成对这些客户的补录是为以后该客户在风险评级时提供基础数据。

A.证件到期客户

B.黑名单客户

C.年收入高的客户

D.白名单客户

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第1题
风险评估模块包含产品评估、机构评估、客户评估()4个功能菜单

A.回溯交易

B.交易检测评估

C.客户识别

D.回溯处置

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第2题
司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的,重新识别要求有()。

A.开展高风险客户尽职调查

B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送

C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》

D.与执法人员确认是否需要采取管控措施

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第3题
苹果、安卓系统均有汉字识别功能,如客户签字与主申请名称不一致,手机均会提示“客户签字与客户名称不一致()
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第4题
在理财产品到期兑付客户本息时,因批处理失败产生的失败清单,可以通过“代发系统”返还客户资金()
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第5题
咨询引导区一般是由大堂经理、排队叫号机(客户识别导向系统)、功能区引导指示、填单台等构成的虚拟区域。判断对错
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第6题
脱机命令接口指的是()。

A.适用于分时系统的接口

B.适用于实时系统的接口

C.适用于批处理系统的作业控制语言接口

D.适用于应用程序中的功能调用接口

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第7题
银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险,包括()或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险。

A.系统功能缺陷

B.客户信息泄露

C.业务中断

D.交易缓慢

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第8题
对于MapReduce的批处理技术特征,以下哪几项描述是正确的?()

A.数据在哪,计算在哪

B.开发者从key/value角度考虑任务执行

C.开发者并非从key/value角度考虑任务执行

D.进程协调,系统自身能检测到失败的任务;让正常机器重新执行失败的任务

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第9题
项目管理过程中控制过程包含()。

A.必要时重新调整项目活动

B.采取矫正措施以使实际进展与计划保持一致

C.识别计划实施的偏离

D.制定项目实施进度表

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第10题
BIS系统功能包含()。
BIS系统功能包含()。

A.CIF—客户信息模块

B.LTS—信函处理模块

C.PDS—个人负债模块

D.CAS—资产负债模块

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第11题
一个全面程序的发展包括识别目标的过程和面对客户的策略,组织和协调有计划的和系统的控制以保持
建立的标准;测量和评估执行标准的情况;报告结果和采取适当的行动。它就是:

a. 质量管理功能

b. 全面质量思想

c. 质量评估方法

d. 可管理的质量保证

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