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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列选项中，属于《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”有()。

A.典当业

B.期货业

C.房地产经纪人

D.赌博业

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更多“下列选项中，属于《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融…”相关的问题

第1题

下列选项中，属于作风建设的“四风”问题的是（）

A.形式主义

B.官僚主义

C.本本主义

D.奢靡主义

E.享乐主义

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第2题

金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

C.在全球推动反洗钱专门立法

D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

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第3题

下列选项中，关于中国共产党完成的伟大成就，描述正确的有（)。

A.第一次国共合作时期，实现了旧民主主义革命向新民主主义革命的转变

B.第二次国共合作时期，打败了日本侵略者

C.解放战争时期，推翻了国民党的反动统治，夺取了中国新民主主义革命的胜利

D.建国后，取得了抗美援朝胜利，进行了社会主义改造，建立了社会主义基本制度

E.改革开放以来，坚持走中国特色社会主义道路，呈现长达四十年的辉煌发展期

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第4题

下列选项中，属于洗钱过程三阶段的是（）。

A.融合

B.放置

C.漂白

D.离析

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第5题

下列选项属于《中粮集团现场安全管理十项基本措施》的是（）。

A.人员资质符合要求

B.危险作业必须审批

C.基层企业带班领导必须每日召开例会

D.相关方人员等同于自身人员

E.严禁超限作业

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第6题

下列选项中属于建立了合同关系的是（）①乘坐无人售票车投了币 ②甲应邀出席乙举行的产品说明会，并进行了咨询 ③B通过邮箱回复同意A关于所购商品数量的变更 ④到零售超市买了日用品

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

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第7题

合规考试1.下列选项中属于平安银行员工行为“二十项禁令”的是（）

A.严禁贪污、挪用、盗窃、私分、侵占本行或客户的资金、财产

B.严禁未经授权以银行名义与客户签订协议、合同，或做出承诺、保证

C.不拿群众一针一线，杜绝内部营销

D.严谨考勤代打卡

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第8题

下列选项中，关于()问题的决策属于战略决策

A.企业的销售计划

B.企业更新设备的选择

C.企业组织机构的调整

D.产品更新换代

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第9题

下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有()。

A.协助将资金汇往境外的

B.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D.提供资金帐户的

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第10题

一个拥有高净值的新客户来到一家小型的金融管理公司，想要卖掉手中的一些共同基金，然后用所得的资金投入到一个年金合同中。这个客户向投资经理解释他从来没有购买过年金合同，所以在购买之前有一些疑问，例如如何选择年纪合同管理费，合同犹豫期等。但是他没有问到关于受益人或者保证回报率这两个问题。根基上面的描述，下列哪个选项预示着可能存在洗钱风险？（）

A.客户把资金从共同基金中转出，投入到年金合同中去

B.客户询问犹豫期时间，即多久之内可以全额把保费退还给他

C.这是一个高净值的客户，却想要在一个小型金融管理公司开立账户

D.客户表现的不关心指定年金合同谁是受益人

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第11题

下列选项中，关于学习的理论，属于孔子学说的有（）

A.好与乐的学习兴趣和爱好、不耻下问的学习态度都是学习的心理条件

B.学习是获得知识、提高能力、培养道德的重要途径

C.人的能力存在差异

D.学与闻、思、习、行四方面必须相互结合,统一进行

E.教学要少而深透,及时反馈