题目内容
（请给出正确答案）
A.自上一次上报可疑交易报告起每2个月
B.自上一次上报可疑交易报告起每3个月
C.自上一次上报可疑交易报告起每半年
D.经分析认为可疑特征发生显著变化的，则按规定提交新的可疑交易报告。
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A.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.促进和规范营业部的反洗钱、反恐怖融资及防范其他犯罪活动工作
B.提高营业部防范洗钱风险的能力
C.维护国家经济秩序和金融安全
D.保障客户及营业部的合法权益
A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
B.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
C.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
D.受益所有人信息明确无疑义
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
