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[多选题]

企业法人单位个人金融业务拓展应重视加强联动营销,其中联动营销包括()

A.公私联动

B.私私联动

C.上下联动

D.区域联动

E.0

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ABCD

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第1题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》明确义务机构既要重视对()质量的管控,又要重视报告后对()的持续监测和管控,及时采取适当的内部控制措施,有效防范本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.可疑交易报告

B.大额交易报告

C.相关风险

D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务

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第2题
设备使用单位应加强(),重视增加设备的技术含量,采用用的检测、修理、改造技术,适时进行设备更新,不断提高设备性能。
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第3题
设备使用单位应重视设备(),加强设备资产投资规划与分析和核算工作,合理制定维修费用指标,保证设备资产的投资效益。
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第4题
单位和个人擅自办理本条例规定以外的其他金融业务的,情节严重,构成犯罪,依法追究刑事责任。()
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第5题
客户办理单位结算卡密码重置时,应出具“个人业务挂失止付通知书”客户留存联。单位授权他人办理
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第6题
监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时,被调查的单位和个人()接受监管部门依法进行的调查,如实反映情况,提供有关资料,不得拒绝,隐瞒。

A.必须

B.可以

C.不必

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第7题
单位和个人违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率的,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以()。

A.警告

B.罚款

C.停业整顿

D.追究刑事责任

E.吊销经营金融业务许可证

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第8题
普惠金融业务拓展面临的三个问题是()

A.不会干

B.不想干

C.不敢干

D.产品不好

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第9题
单位和个人违反国家利率规定,擅自变动储蓄存款利率的,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以()。

A.警告

B.罚款

C.停业整顿

D.追究刑事责任

E.吊销经营金融业务许可证

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第10题
银行询证函回函的送达方式包括()。

A.银行寄送

B.企业法人上门来取

C.财务人员直接取走

D.由其他单位或个人取走

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第11题
下列关于收单行对专业化服务公司的管理要求说法错误的是()。

A.对于将商户服务外包的,收单行必须坚持我行与专业化公司并举,对重点商户加强自行维护

B.特约商户提交的部分材料可以由专业化公司代为保管

C.不可由专业化公司代替我行与商户签约

D.收单行委托专业化公司拓展的商户不得联入专业化公司提供的业务处理系统

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