题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确是()。
A.自然人银行账户频繁进行现金收付,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立旅行支票,金融机构应当报告可疑
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A.自然人银行账户频繁进行现金收付,金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款,金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立旅行支票,金融机构应当报告可疑
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告