题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列风险评估指标体系中,哪一项不属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项()。
A.行业现金密集程度。
B.非面对面交易。
C.跨境交易。
D.特殊业务类型的交易频率。
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.行业现金密集程度。
B.非面对面交易。
C.跨境交易。
D.特殊业务类型的交易频率。
A.评估对象基本情况
B.风险控制措施
C.应急救援能力
D.识别者的自身情况
A.申请资料的准确性、有效性
B.发票打印次数
C.申请人身份的真实性
D.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
A.将检查整合到业务实践中
B.评估外部环境的变化
C.评估商业模式的变化
D.评估高层领导的变化
A.申请资料的准确性、有效性
B.申请人身份的真实性
C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
D.审核机构必须及时处理,不得延误客户资金流转
A.申请资料的准确性、有效性
B.申请人身份的真实性
C.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
D.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致