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[多选题]

如下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》有()。

A.禁止听从她人指使或指使她人违规办理业务

B.禁止“虚存实取”、“虚存虚取”办理业务

C.禁止协助客户参加洗钱、非法集资、逃漏税、外汇黑市交易等违法违规行为,或配合客户虚假验资,或为该类活动牵线撮合、出谋划策、提供信息和便利

D.禁止出借本人账户为客户办理资金划转、购汇、结汇等任何业务

E.禁止擅自代客户保管钞票和卡、折、单等支付凭证或重要物品

F.禁止会计、储蓄人员复核、审批、授权流于形式,对未经核算业务签章确认(含电脑、刷卡确认)

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第1题
柜员小张协助A客户将其外币现钞兑换给在银行门口兼做外汇收兑的杂货店老板,小张这种行为违反了《招商银行柜面业务人员行为禁令》。()
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第2题
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第3题
下列哪些属于柜面人员行为禁令()。

A.严禁滥用过渡性科目

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第7题
客户可于VTM查询()等渠道的转账记录

A.招商银行App

B.专业版网银

C.可视柜台

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第8题
若客户需要选择和线上申请不一致的凭证种类,需提醒客户先在()进行撤销,再至柜面进行开户,若仅在该步骤修改凭证种类,会导致后续开户失败

A.招商银行大众版

B.招商银行专业版

C.招商银行手机银行

D.VTM机

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第9题
下列那些行为属于重大违反禁令行为()

A.私自购进、置换、偷盗加油(气)站油品、气或非油品商品

B.加油(气)机作弊

C.违反禁令的行为涉及金额超 5000 元

D.违反禁令导致人员伤亡

E.违反禁令被政府部门处罚或被地市级及以上媒体曝光

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第10题
金融机构柜面发现假币后,应由2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人不能接触假币()
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第11题
金融机构柜面发现假币后,应当由2名以上业务人员当面予以收缴,特殊情况下,被收缴人可以接触假币。()
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