题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
日常办理企业账户业务,加强客户开户资料的审核,提高对客户经理所提交尽调报告,尽调照片的审查力度,通过资料无法判断公司实际经营,需进一步加强核实并留存核实记录。不断提高鼓面人员识别异常、识别虚假的能力。对于核查上门尽调照片的要点()
A.企业地址是否真实,加强关注地址为自主申报的企业B.企业是否挂牌经营,加强关注挂牌是否临时张贴、是否存在P图情况C.企业是否有办公人员,加强关注办公环境是否简陋,疑似临时租赁或搭建D.不同企业使用同一地址(尽调照片一模一样),加强关注同一客户经理经办的同类型账户E.如对尽调存疑,应主动增加核实手段,包括不限于通过录音电话向经营所在地物业了解企业的经营情况(可灵活询问有无员工正常上下班,收寄快递外卖等);以及要求客户配合提供企业的房产证明或租赁合同、物业费、水电费缴费单等
答案
E
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