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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.各相关部门和机构分层管理

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第1题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2018】19号)规定：（)承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.反洗钱管理部门

D.业务部门

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第2题

银行应将跨境业务洗钱和恐怖融资风险识别及控制的执行情况纳入内部考核评估，明确各项业务责任范围和责任追究机制。()

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第3题

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。()

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第4题

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的什么责任()。

A.最终责任

B.监督责任

C.直接责任

D.实施责任

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第5题

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的()。

A.最终责任

B.监督责任

C.实施责任

D.直接责任

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第6题

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任，负责确立洗钱风险管理文化建设目标，审定洗钱风险管理策略。（)

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第7题

反洗钱系统架构应该实践风险为本理念,注重对洗钱和恐怖融资风险的管理,确保建立完整的风险识别、评估和后续控制流程。（）

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第8题

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类原则有（）

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.静态管理原则

E.自主管理原则

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第9题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定，法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%。()

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第10题

银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的经济组织和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险管理措施（）

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第11题

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括（）

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.统一性原则

D.动态管理原则

E.自主管理原则、保密原则

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