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[多选题]

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()

A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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ABCD

解析:法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转自然人银行账户之间以及自然人与法人其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转交易一方为自然人单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

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下列哪种交易发生时,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告()

A.个人向境外汇款5千美元

B.现钞结售汇25万人民币

C.以现金方式解付汇款20万人民币

D.单笔转账汇款30万人民币

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第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上(),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。

A.自然人;境内交易

B.自然人;跨境交易

C.法人;境内交易

D.法人;跨境交易

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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或累计交易外币等值()美元以上的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间
单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1万

B.5万

C.10万

D.20万

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第11题
金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测中心和中国人民银行当地分支机构报告()
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