如果结果不匹配，请 
更多“李某持3000美元现钞来行办理存款业务，银行审核无误转入李某…”相关的问题
第1题
客户存入外币现钞当日累计超过（）美元的，凭本人有效实名证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、购汇水单在我行办理
A.3000
B.5000
C.100000
D.50000
第2题
客户B持身份证前来我行网点办理业务，告知我行其绿卡（非绿卡通卡）到账一笔从境外汇来的3000美元自动入账，要求我行将这笔3000美元存入本外币定期一本通账户中，存期一年。该客户未在我行开立过其他账户，下列做法符合业务制度规定的是（）
A.该笔3000美元直接入账，无需申报
B.该笔3000美元需要先申报，后入账
第4题
境外个人经常项目外汇汇出境外，持外币现钞汇出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据办理。
A.1万
B.5千
C.5万
第5题
关于个人外币现钞业务，下列说法正确的是（）
A．个人办理手持现钞跨境汇出时，当日累计等值超过5000美元（不含）的，除需本人有效身份证件外，还须提供有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理B．原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起12个月，兑回的金额不能超过原兑换金额C．个人提取外币现钞当日累计等值10,000美元以上时，客户应凭本人有效身份证件和提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局进行事前报备后，持本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》至银行办理D．根据我国现行外汇管理规定，对于境内个人结汇、购汇和境外个人结汇，每人每年享有等值5万美元的便利化额度
点击查看答案
第6题
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第9题
客户B持身份证前来我行网点办理业务，告知我行其绿卡（非绿卡通卡）到账一笔从境外汇来的3000美元自动入账，要求我行将这笔3000美元存入本外币定期一本通账户中，存期一年。该客户未在我行开立过其他账户，下列做法符合业务制度规定的是（）
A.第一步：由于绿卡无法办理个人外汇业务，需先为客户办理换卡，将卡换为绿卡通卡，原绿卡中的美元自动转移到绿卡通卡中
B.第一步：由于绿卡无法办理个人外汇业务，需先为客户另开立一张绿卡通卡，再为其办理本币凭证外币汇款迁出交易，将绿卡账户的美元迁至绿卡通卡中
第10题
办理结售汇业务时，1BP=0.0001。某客户来办理1万美元的现汇购汇业务，系统中（单位为人民币/100外币）：中间价为708.82,现汇买入价707.52,现钞买入价701.71,卖出价710.33。1.此时按（）给企业办理美元售汇。2.若企业提出优惠30BP后进行购，此时企业购汇的执行价格为
A.707.52
B.710.33
C.707.22
D.710.03
E.707.82
F.710
