题目内容
（请给出正确答案）
A.未征得客户同意，私自或强行为客户加办汇转储、网银、手机银行、储蓄短信等业务的
B.柜员在营业柜台内为本人办理业务的
C.将单笔大额交易明显拆分为多笔交易，规避授权、客户身份识别或虚增业务量套取奖励的
D.柜员在营业时间擅自离岗的
答案
ABC
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A.离柜系统工号未签退，未将现金、业务用章（含假币印章）、重要空白单证、个人名章等妥善保管的
B.营业终了，移动展业尾箱未带回营业网点，未双人眼同轧账核对并上缴的
C.为客户出具虚假存款、财产证明材料的
D.授权人员未履行审核或授权职责的
A.超越或变相超越授权权限审批、开办业务的
B.超越授权权限进行授权、转授权的
C.其他违反授权管理规定的行为
A.告诫
B.警告
C.现金处罚
A.办理现金、重要单证、业务印章、尾箱以及业务库钥匙、密码交接等重要环节，故意避开监控、责任区分不清的
B.违反现金收入先收款后登记、现金付出先登记后付款的
C.未按规定频次检查业务库现金及重要单证、业务印章、柜员尾箱、自助机具现金，或检查时不清点、不核对的
D.按规定频次对现金类自助设备现金进行轧账
A.未按规定落实商户实名制、资质审核、档案管理的
B.未按规定进行现场资料采集的
C.未按规定对商户入网资料进行审核，对注册资料不齐全或不正确的商户予以入网审核通过的
D.未按规定对商户进行实地回访的
E.发现商户疑似或涉嫌违法违规行为未采取有效措施的
A.告诫 通报批评
B.降级 撤职
C.告诫 现金处罚
A.拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的;
B.给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的;
C.拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚(没)款处罚的;
D.拟给予自然人等值1万元人民币以上罚(没)款处罚的;
E.法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。
A.违反规定保管、使用业务印章、个人名章、压数机、IC卡、口令、密码或柜面业务各种级别的账卡的
B.违反规定建立和维护网点员工指纹、超出网点员工职责设置系统操作权限的
C.违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的
D.违反电子验印系统建模操作、电子验印及相关管理规定，操作不当或者应作为而不作为的
E.违反规定开立、变更、撤销账户或集中审批，为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的
A.柜员在办理业务时未检验卡的真实性、有效性和客户身份即受理业务的
B.办理取款业务认真核对持卡人签名的
C.违规办理柜面冲正交易的
D.其他违反柜面存取款操作流程的
A.申报资料不全，导致办证工作延误，对业务造成影响的
B.证照保管不善，造成证照丢失的
C.未按规定办理证照年检、变更手续，给公司造成损失的
D.未在国家市场监督管理局规定时间内完成工商年报工作，给公司造成损失的
E.未经有关审批人批准或超越职权范围、业务范围或违反业务操作程序，擅自出具证照或违反规定使用证照的
