题目内容
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[单选题]
安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求,可疑交易报告主办行编 辑岗在可疑交易补录完成后的（）个工作日内完成案例初审工作
A.1
B.2
C.3
D.5
答案
B、2
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A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
A.交易可査
B.用印留痕
C.有章必有码
D.有码必可验
A.客户身份识别、风险等级分类
B.客户交易的需求是否真实
C.客户身份资料和交易记录保存
D.大额交易和可疑交易报告
E.联系商业银行核实客户资金情况
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
