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[多选题]
依据银发【2014】178号《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》同业银行结算账户按照用途分为()和()两类
A.结算性
B.实用性
C.投融性
D.一般性
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A.结算性
B.实用性
C.投融性
D.一般性
中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民 银行令〔2021〕第3号,以下简称《办法》),该《办法》将于2021年()起施行,现行《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发〔2014〕344号文印发)同时废止
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
A.7月1日
B.8月1日
C.9月1日
D.10月1日
A.建立发卡激励机制
B.落实账户实名制
C.规范代理办卡流程
D.健全交易监测机制
A.2
B.3
C.5
D.7
A.2020年1月1日
B.2020年2月1日
C.2020年3月1日
D.2020年4月1日
A.落实账户实名制
B.健全交易监测机制
C.建立发卡激励机制
D.规范代理办卡流程
A.银发〔2015〕61号
B.银办发〔2015〕60号
C.银发〔2015〕60号
D.银办发〔2015〕61号
A.中国人民抗日战争胜利纪念活动
B.世界反法西斯战争胜利纪念活动
C.南京大屠杀死难者国家公祭仪式
D.中国人民志愿军抗美援朝出国作战纪念活动
确属为重大违规操作的,由一级(直属)分行系统管理员在线发起停用申请,经管理员所在部门负责人审批同意后,(),并报总行管理信息部备案,且抄报用户所属专业部门负责人。同时系统管理部门将相关用户重大违规情况以公文形式正式通报给本行内控合规部门、纪检监察部门等员工违规行为处理归口部门以及全辖,由相关部门依据《员工违规行为处理规定(2014年版)》(工银规章[2014]79号)追究相关人员的直接责任和管理责任。
A.可以不直接停用该用户权限
B.不能直接停用该用户权限
C.直接停用该用户权限
D.以上都不是