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第1题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第10题
151根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的（）
A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.通过第三方识别客户身份
C.为客户开立假名账户
D.为客户开立匿名账户
第11题
对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时（）
A.可以按照客户要求提供相应服务
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门
