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[多选题]
海外金融机构的财富管理业务模式，包括：（)
A.高端客户理财模式
B.中产阶级线下线上结合模式
C.大众客户智能投顾模式
D.金控集团全业务链模式
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B.中产阶级线下线上结合模式
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参与证券投资的金融机构包括（）。
A．证券经营机构
B．银行业金融机构
C．保险公司及保险资产管理公司
D．主权财富基金
A.90后已逐步成为财富管理业务的主力客群
B.35岁以下用户占比约60%
C.已具备“三笔钱”的用户中近一半为90后
D.智能投顾用户中超一半为90后
A.信托投资公司
B.主权财富基金
C.金融机构
D.保险公司及保险资产管理公司
被批准参与证券投资的金融机构有()。
A.证券经营机构
B.金融租赁公司
C.保险公司及保险资产管理公司
D.主权财富基金
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务（含金融产品和金融服务）、行业（含职业）四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求，包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
A评估交易对手是否充分了解合约的条款
B评估交易对手是否充分了解履行合约的责任
C识别交易对手拟进行的衍生交易是否符合交易对手本身从事衍生交易的目的
D评估交易对手的信用风险。
A.加强对业务关系的持续监控
B.在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获取高级管理人员的批准
C.采取足够的措施确认业务关系和偶然交易中财富和资金的来源
D.当PEP被高级经理预先核准时加速尽职调查
