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[单选题]

代销资管大额交易标准,以下哪个关于单笔金额的描述是错误的()

A.权益类单笔金额1000万

B.混合类单笔金额3000万

C.固收类单笔金额5000万

D.商品及衍生品类单笔金额5000万

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第1题
代销理财大额交易标准,以下哪个关于单笔金额的描述是错误的()

A.固收类单笔金额5000万

B.混合类单笔金额1000万

C.权益类单笔金额1000万

D.另类单笔金额5000万

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第2题
我行结售汇业务,以下说法错误的是()。
A、我行结售汇交易实行大额报告制度,经办行在办理单笔或同事受理累计交易金额超过大额标准(含)的结汇或售汇业务时,须在业务办理前电话报告总行金融市场部

B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万

C、结售汇汇率实行一日多价制度

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第3题
当日单笔或者累计外币交易等值()美元以上现金收支属于大额资金的额度标准。

A.5000

B.1万

C.2万

D.5万

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中,大额交易标准中,)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第5题
我行大额交易的标准有哪些()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转

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第6题
金融机构应当上报的大额交易报告标准为:()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第7题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()万美元以上的跨境交易,属于大额交易。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第8题
当日单笔或者累计交易人民币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。A、10万元B、20

当日单笔或者累计交易人民币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。

A、10万元

B、20万元

C、5万元

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第9题
当日单笔或者累计交易外币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。A、2万美元B、3万

当日单笔或者累计交易外币等值()及以上的现金收支。金融机构应当报告大额交易。

A、2万美元

B、3万美元

C、1万美元

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第10题
当日存、取、结售汇外币现金(),属于大额外汇资金交易。

A.单笔或累计等值1万美元

B.单笔或累计等值5万美元

C.单笔或累计等值10万美元

D.单笔等值1万美元

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第11题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。()
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