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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

经办()应遵循行内反洗钱相关规定与政策,严格进行客户身份识别及签约开户。

A.柜面经理

B.大堂经理

C.运营主管

D.网点主任

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第1题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约活利丰(或同利丰)前应进行客户身份识别()
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第2题
人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定()
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第3题
对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()万美元以上的所有非现金外汇交易,经办柜员应逐笔登记有关信息,按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。

A.1万

B.2万

C.5万

D.10万

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第4题
经办行为借款人、用款人开立代理政策性银行贷款资金结算账户,应根据客户特点按照行内有关要求开展反洗钱客户身份识别相关工作。()
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第5题
客户经理作为精准营销平台的基层用户,无需单独申请平台用户,需遵循行内网点八岗位申请配置的相关规定进行。()
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第6题
下列哪三项是反洗钱政策中应该包含的?()

A.依照法律法规变化的能力

B.及时向董事会、高管层报告

C.明确反洗钱制度负责人的责任

D.遵循国际上所有政府、组织对反洗钱合规管理的要求

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第7题
各级监察、审计、法律管理部门应遵循依法治企与廉政相关规定与要求,对分包商选择进行监督。()
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第8题
运营人员应区分是否仅以融资资金付汇,若付款与放款非同一天,在确认客户资质(含客户分类、名录情况等)与合规政策(含反洗钱)无改变的情况下,运营人员无需重复进行政策合规审核(含反洗钱审查),以交易银行部审核意见为准。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
各经办行办理跨境人民币业务,应做到()。

A.贸易背景真实性审核

B.国际收支信息报送

C.人民币跨境收付信息报送

D.反洗钱信息审核

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第10题
个人客户信用授信核定应遵循()的原则

A.以客户真实身份信息为前提

B.以客户授信评价信息为核心

C.以客户行内资产信息为保障

D.以客户征信报告信息为准绳

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第11题
对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取,各分行应严格按照大额交易报告相关规定,通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。

A.5

B.10

C.20

D.50

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