题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对公账户以下哪种情况需要提交上门实地调查的材料（图片信息）（）
A.非自然人信息采集补录
B.变更法人/负责人成地址的, 有触碰风险的BC类账户或D类账户
C.申请解除前期因账户异常而管控的对公账户
D.需要先维护（修改）容户信息后续再办理开户的
答案
BC
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答案
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A.非自然人信息采集补录
B.变更法人/负责人成地址的, 有触碰风险的BC类账户或D类账户
C.申请解除前期因账户异常而管控的对公账户
D.需要先维护（修改）容户信息后续再办理开户的
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BC
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A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
A.新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据
B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管
C.对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明
D.“个体工商户”可不适用本条规定
A.该投资账户上有基金份额未赎回
B.该投资账户有已提交的未成交交易或未确认的交易
C.该投资账户处于销户状态
D.该投资账户当日有交易申请或者处于冻结状态
A.室内的电子显示大屏出现了非优衣库相关的画面或文字
B.店铺的1台itouch遗失了
C.供应商上门维修摄像头时反馈说这个摄像头不是公司统一安装的
D.平时上锁的机房门开着，查看监控视频后发现存在非店铺人员进出过
A.《中原银行对公一户通业务申请表》
B.若开立定期子账户，需提供加盖预留印鉴的转账支票
C.若客户需开立定期或通知型子账户，涉及利率调整应提供《中原银行存款利率调整审批表》
D.客户身份证件或授权委托书（如需）
A.开户行双人实地上门调查
B.进一步了解法定代表人/或单位负责人个人情况，包括征信情况、是否纳入失信人员名单等
C.要求法定代表人/单位负责人临柜核实开户意愿
D.不开通非柜面业务
E.公转私逐笔提交证明材料
