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柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的,客户需出示()。A.汇款人有效身份证明文件B.汇款用途书
柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的,客户需出示()。
A.汇款人有效身份证明文件
B.汇款用途书面证明
C.收款人有效身份证明文件
D.收款账户介质
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柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的,客户需出示()。
A.汇款人有效身份证明文件
B.汇款用途书面证明
C.收款人有效身份证明文件
D.收款账户介质
A.5000;1000
B.10000;1000
C.10000;5000
D.10000;10000
A.现金汇款金额5万元以下,柜员可直接办理。
B.现金汇款金额5万元(含)以上20万元以下,需由经办机构业务主管签字审批。
C.现金汇款金额20万元(含)以上50万元以内(不含50万元),须经经办机构支行长审批。
D.50万元(含)以上需经上级管辖行会计审批。
柜面人民币个人汇款单笔金额上限为()。
A.200万元(含)
B.300万元(含)
C.500万元(含)
D.1000万元(含)
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?
A.汇入汇款,对金额在等值5,000美元以下(含5,000美元)的个人涉外收入款项,实行限额下免申报
B.汇出汇款,对金额在等值5,000美元以下(含5,000美元)的个人涉外付款,实行限额下免申报
C.原汇出汇款的退款,按汇入汇款的相关规定进行申报。原汇入汇款的退款,应按汇出汇款的相关规定进行申报
D.直接入账的申报,申报主体可前往网点柜面办理申报,所有个人客户也可使用手机银行自助在线申报
A.储户个人一次性支取50万元(含50万元)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含50万元)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
B.对于单位付给个人小额劳务报酬等,如附有完税证明,开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务,否则,不予办理。
C.企业单位可以使用现金银行汇票,银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。
D.同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张(含两张)以上的现金银行汇票。
E.如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元,须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上