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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定,哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告。()。

A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D.金融机构内部调按资金

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第1题
《晋商银行会计核算章管理办法》规定,哪些会计核算章丢失的,由总行报城商行上海清算中心。()

A.汇票专用章

B.本票专用章

C.结算专用章

D.清算专用章

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第2题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,进行客户身份识别时采取加强型身份识别方法的,可
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第3题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列个人业务属于本细则规范的有()。

A.个人客户信息建立/维护

B.账户开立/撤销

C.现金存入/支取

D.密码修改/重置

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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,验资有效期届满前退还资金的,若原验资款项是转账存入,销户时应转入原出资人账户,不得转入其他账户。()
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,开户行得知存款人注销或被吊销营业执照的,如单位客户超过规定期限未主动办理撤销手续的,开户行无权停止其银行结算账户的对外支付。()
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户撤销银行结算账户后需要重新开立基本存款账户的,应在撤销其基本存款账户()内申请重新开立基本存款账户。

A.20日

B.15日

C.10日

D.5日

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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于留存的单位客户法定代表人或单位负责人的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应对客户账户做只收不付限制。()
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自开立之日起办理付款业务。()
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现异常情形的,经办人员应于当日填写()向业务部门和反洗钱管理部门逐级报告可疑事项。

A.《反洗钱重要事项报告表》

B.《反洗钱异常事项报告表》

C.《反洗钱事项报告表》

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第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:由于其他原因担任无民事行为能力或限制民事行为能力的成年人的监护人的个人或者组织,须经被监护人住所地的()同意。

A.居民委员会

B.村民委员会

C.街道办事处

D.民政部门

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第11题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自()起办理付款业务。

A.开立当日

B.开立次日

C.2个工作日

D.1个工作日

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