题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,可以不报告。()。
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。
B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
D.金融机构内部调按资金
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
D.金融机构内部调按资金
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
A.《反洗钱重要事项报告表》
B.《反洗钱异常事项报告表》
C.《反洗钱事项报告表》
A.居民委员会
B.村民委员会
C.街道办事处
D.民政部门
A.开立当日
B.开立次日
C.2个工作日
D.1个工作日