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更多“对于“属于股权或控制权复杂企业”，如为“4.该客户存在非自然…”相关的问题
第4题
对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（）
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
第5题
国际直接投资的主要形式是（)
A.采取独资、合资或合作等方式在国外建立新企业的“绿地投资”
B.购买国外的证券，如股票、政府债券或企业债，以实现资本增值或取得利息或股息
C.收购国外企业的股权达到拥有实际控制权的比例
D.利润再投资，即将前期投资所获利润继续投资于企业
第6题
下列各项中，属于《企业会计准则第20号——企业合并》规范的企业合并的是()。
A.购买子公司少数股权
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B.一个企业取得对另一个企业的控制权，而被购买方(或被合并方)并不构成业务
C.甲企业和乙企业构成业务，甲企业通过增发自身的普通股自乙企业原股东处取得乙企业的全部股权，该交易事项发生后，乙企业仍持续经营
D.两方或多方形成合营企业的股权投资
第7题
下列哪些情形属于《反垄断法》规定的经营者集中？
A.经营者合并
B. 经营者通过取得股权或资产的方式取得对其他经营者的控制权
C. 经营者通过合同取得对其他经营者的控制权
D. 经营者通过合同外的方式取得能够对其他经营者施加决定性影响的地位
第8题
以下哪种情形开户无需经过省行审批（)
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.受益所有人涉及非居民且涉及洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等高风险情形
C.个体工商户
D.受益所有人信息不完整或者无法核实的
第9题
资产重组对公司的影响有()。
A.从理论上讲，资产重组可以促进资源的优化配置，有利于产业结构的调整，增强公司的市场竞争力
B.在实践中，许多上市公司进行资产重组后，其经营和业绩并没有得到持续、显著的改善
C.对于扩张型资产重组而言，通过收购、兼并，对外进行股权投资，公司可以拓展产品市场份额，或进入其他经营领域
D.一般而言，控制权变更后必须进行相应的经营重组，这种方式才会对公司经营和业绩产生显著效果
第10题
股权融资可能引起企业控制权变动，有可能导致新股东取代原有股东掌握上市公司的控制权。（)A．正确
股权融资可能引起企业控制权变动，有可能导致新股东取代原有股东掌握上市公司的控制权。 ()
A．正确
B．错误
