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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第7题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，临时存款账户需要退还资金的，若原验资账户开户时款项是转账存入，销户时应如何操作。（)
A.转入任意账户
B.转入出资人账户
C.可提取现金
D.以上均可
第8题
外商投资企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定，向银行提交营业执照等材料，申请开立人民币银行结算账户其中，境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户不得办理现金收付业务（）此题为判断题(对，错)。
第9题
《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定，预留银行印鉴，是指存款人在银行开立银行结算账户时留存的、凭以办理款项支付结算的（)，也是开户银行办理收付结算的（)。
A.重要证明
B.权利证明
C.审核依据
D.支付依据
