题目内容
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[多选题]
在持续识别过程中，对于客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应采取有效措施通知客户进行更新，如客户未在到期后（）内进行更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务，通知客户到柜面进行重新身份识别，更新有效证件
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.一年
答案
三个月
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B.注销或被吊销营业执照的客户，如超过规定期限未主动办理销户手续的，应停止其银行结算账户的对外支付，并要求客户撤销银行结算账户，对于客户逾期未前往网点办理销户的，网点应主动完成内部销户
C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户，应终止提供服务
D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的，5年内暂停其非柜面业务，且不得为其新开立账户
E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D.认为应重新识别客户身份的其他情形。
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.通知客户办理销户手续
B.中止为客户办理业务
C.立即上报上级行
D.经主要负责人批准后，继续为客户办理业务
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
