首页 > 职业资格考试

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。

A.客户身份识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料及交易记录保存制度

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱三项核心义务处于基础地位的是()。”相关的问题

第1题

反洗钱义务中，（）处于基础地位。

A.客户身份资料和交易记录保存

B.客户身份识别

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户洗钱风险等级划分

点击查看答案

第2题

金融机构应当履行的三项核心反洗钱义务包括（）

A.大额和可疑交易报告

B.反洗钱风险等级分类

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户身份识别

点击查看答案

第3题

党章在制度建设中处于()地位。

A.基础

B.重要

C.核心

D.首要

点击查看答案

第4题

企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于()。

A.重要地位

B.首要地位

C.基础地位’

D.核心地位

点击查看答案

第5题

下列关于德育表述不正确的是（）

A.学生的思想内部矛盾是促进品德发展的直接动力

B.爱国主义教育在德育中处于核心地位

C.道德意志是道德情感与道德行为的基础

D.道德教育是教学生如何做人的教育

点击查看答案

第6题

在国家基本公共卫生服务项目中，（)处于基础和核心的地位

A.建立居民健康档案

B.健康教育

C.预防接种

D.慢性病患者健康管理

E.老年人健康管理

点击查看答案

第7题

反洗钱的三大核心义务为金融机构反洗钱三大核心义务：客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告（）

点击查看答案

第8题

反洗钱工作的三大核心义务是客户身份识别、大额和可疑交易报告报送、客户资料及交易记录保存（）

点击查看答案

第9题

金融机构反洗钱三大核心义务是（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.建立健全反洗钱内控制度

点击查看答案

第10题

反洗钱的三大核心义务（）

A.客户身份识别义务

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额交易及可疑交易报告义务

D.客户资料保存义务

点击查看答案

第11题

处于社会保障体系核心地位的是（）

A.社会救济

B.社会福利

C.社会保险

D.社会优抚

点击查看答案

湖南拓肯信息安全技术有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19012461号-3 湘公安备案43019002002174号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）