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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下属于员工异常行为排查内容的是（）

A．本人或假借他人名义、由他人代持股份经商办企业B．在经济组织兼职C．热衷于以获利为目的打麻将、各类游戏或网络游戏、大额购买彩票，或购买非法彩票，参与赌球、赌马等博彩活动，或为赌博活动提供场地、资金、设备、网络、结算等便利条件D．将个人借记卡或信用卡账户外借他人使用

答案

ABCD

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第1题

以下属于落实责任体系的是（）

A.落实业务差错积分管理

B.落实员工异常行为排查

C.落实案防网格化责任管理

D.落实问题授信责任认定与问责

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第2题

农商银行要()总结分析员工异常行为排查工作情况，并进行全辖通报，内容至少包括：全辖排查工作情况、分支机构排查工作情况通报、下步工作重点等。

A.按月

B.按季

C.按年

D.按旬

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第3题

排查责任人可通过以下（）方式发现员工异常行为，并分析原因：

A.谈话交流与家访

B.查阅资料

C.问卷调查

D.人工筛查

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第4题

以下对基层机构负责人案防履职“四查一训一整改” 说法正确的是（）

A.按时完成案件风险排查、员工异常行为排查

B.开展合规案防培训、案件警示教育、风险提示、总分行工作要求传达等

C.对内外部检查和四查发现问题落实整改措施、责任人，限时完成整改

D.员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查

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第5题

排查责任人可通过以下方式发现员工异常行为，并分析原因，采用查阅资料方式；不定期抽查员工（），工作文件以及监控录像等相关资料。

A.工作状况

B.办理业务流水

C.8小时外生活

D.考勤记录

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第6题

法人行社要按照《关于进一步加强全省农信社员工异常行为管理的通知》(辽农信联办〔2012〕127号)、《关于印发辽宁省农村信用社员工异常行为管理办法(修订)的通知》(辽农信联〔2013〕年100号)要求，开展常规的员工异常行为排查活动，以下哪些为员工异常行为()。

A.参与民间借贷

B.非法集资

C.充当资金掮客

D.涉黄、涉赌、涉毒

E.过度消费及负债、频繁请假

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第7题

加强对员工异常行为的监督和排查，重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内的行为。（)

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第8题

员工家访，员工异常行为排查，“十种人”排查等都是案防重要内容（）

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第9题

内控合规部门牵头组织涉及案件风险的员工异常行为专项排查。（）

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第10题

()是指通过员工异常行为排查系统筛查疑点信息，在线下进行核实查证的排查方式。

A.线下排查

B.常规排查

C.系统排查

D.线上排查

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第11题

员工异常行为排查重点关注员工是否存在可能诱发()隐患的行为。

A.案件

B.业务

C.操作

D.声誉

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