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[多选题]
人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）
A.投保人身份证件复印件
B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定受益人的有效身份证件复印件
D.业务员有效身份证件复印件
答案
投保人身份证件复印件被保险人有效身份证复印件法定继承人以外指定受益人的有效身份证件复印件
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B.被保险人有效身份证复印件
C.法定继承人以外指定受益人的有效身份证件复印件
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A退保保费或现金价值人民币2万元以上的
B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
D理赔给付金额人民币2万元以上的
A.金融机构通过第三方识別客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A.1,10
B.2,20
C.5,200
D.20,2
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A.确认投保人与被保险人、法定继承人以外的指定受益人的关系
B.核对投保人和被保险人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人身份基本信息
C.核对投保人、被保险人学历信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
A.1
B.2
C.5
D.10
A.法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.受益人《客户身份信息登记表》
C.受益人填写《个人税收居明身份声明文件》
D.受益人声明并受益人签名确认
A.5
B.3
C.10
D.15
