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A退保保费或现金价值人民币2万元以上的
B人身保险新契约投保，单个被保险人保险费金额现金人民币2万以上或转账20万以上
C财产保险新契约投保，保险费金额现金人民币1万以上或转账10万以上
D理赔给付金额人民币2万元以上的
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性，审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别，其识别流程包括确认、核对、登记、留存等环节
C.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
D.规定专门的反洗钱保密规程
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.第三方应承担客户身份识别义务的责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
