首页 > 职业资格考试

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据《进一步加强客户身份核验工作的通知》（信保办发<2020>273号），对于保费金额未达到法律规定、监管规定或公司制度规定标准的，营业机构仍然需要核验客户的营业执照，留存其复印件或影印件（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《进一步加强客户身份核验工作的通知》（信保办发<2…”相关的问题

第1题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

点击查看答案

第2题

关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）

点击查看答案

第3题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()

点击查看答案

第4题

对非实名用户执行停机是依据哪些法律（)？

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》

C.《电话用户身份信息登记规定》

D.《进一步做好电话用户真实身份信息登记工作的通知》

点击查看答案

第5题

根据《工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见》工信部网安函﹝2016﹞452号，为新用户办理入网手续时，要严格落实用户身份证件核查责任，采取二代身份证识别设备、联网核验等措施验证用户身份信息，并现场拍摄和留存办理用户照片。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第6题

根据工信部实名登记工作要求，系统需记录客户是否进行实名登记以及进行身份信息核验方式的种类，

便于细化后续管理，因此需要在系统中对客户资料增加不同的认证标识，即对于通过身份核验的所有客户均在系统中进行标识，标明认证通过的方式(如：二代证核验标识、工信部的用户登记信息核查平台核验标识)。标识种类包括：_____、______、_______、________、_________、________。

点击查看答案

第7题

《关于进一步加强大额集团客户集中监控工作的通知》要求各行按季汇总报告大额集团客户预警情况、处置措施和成效（）

点击查看答案

第8题

根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，强化企业安全生产属地管理。（)

点击查看答案

第9题

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（)合伙权益的自然人。

A.0.25

B.0.3

C.0.35

D.0.4

点击查看答案

第10题

根据《关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》，各地应当确保优抚对象按照（）原则相应参加医疗保险或者合作医疗。

A.属地

B.时间

C.属人

D.条件

点击查看答案

第11题

根据《关于进一步加强消费者权益保护审查工作的通知》（法务函〔2019〕1号)，我行消保审查工作遵循（)原则。

A.全流程审查

B.事前审查

C.事中审查

D.事后审查

点击查看答案

湖南拓肯信息安全技术有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19012461号-3 湘公安备案43019002002174号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）