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更多“由于跨境电汇的风险更高，FATF建议16中的电汇仅包含跨境电…”相关的问题
第5题
管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）
A.开户后十年
B.关系终止后五年
C.与机构设立时间一样长
D.客户关系建立后五年
第7题
《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中，黑名单是指金融行动特别工作组（“FATF”）官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（）
第8题
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，向高级管理层和其他管理人员提交的市场风险报告通常包括（）
，并具有更高的报告频率。
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A.按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别分解后的详细信息
B.盈亏状况
C.事后检验和压力测试情况
D.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
第9题
下列关于中国人群的血脂特点及治疗建议说法有误的是（)
A.与白种人比较，我国人群平均胆固醇水平较低
B.中国患者LDL基线水平偏低
C.中国患者他汀治疗LDL-C降幅不明显
D.中国患者肌病及肝酶升高风险更高
E.多部指南推荐中国人群应用中等强度他汀
