题目内容
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[多选题]
保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角度进行评估()
A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
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A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属或关系密切人员
C.公认具有高风险的行业(职业)
D.行业现金密集程度