题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁()、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度。
A.开户和转账
B.开户和销户
C.转账和销户
D.开户和冻结
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.开户和转账
B.开户和销户
C.转账和销户
D.开户和冻结
A.零容忍
B.一票否决
C.红线
D.违规必究
A.个人贷款
B.网银业务
C.信贷业务
D.银行员工行为管理
A.常规检查
B.序时检查
C.突击检查
D.专项检查
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
A.实效性
B.公正性
C.可操作性
D.针对性
A.《关于银行业金融机构加强残疾人客户金融服务工作的通知》(银监办发〔[2012]144号)
B.《中国银行业公平对待消费者自律公约》(银协发[2010]23号)
C.《中国银监会办公厅关于印发2013年银行业消费者权益保护工作要点的通知》(银监办发〔[2013]69号)
D.《中国银行业协会自律工作委员会关于为严重老弱病残等特殊客户做好人性化服务的紧急通知》(银协发[2009]5号)
A.《商业银行个人理财业务管理暂行办法》
B.《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》
C.《中国银行业监督管理委员会办公厅关于商业银行开展个人理财业务风险提示的通知》
D.《中国银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》
A.社会公众
B.新闻媒体
C.广大客户
D.中小股东
A.5日
B.5个工作日
C.10日
D.10个工作日