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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

只要客户提供的账户开户资料的真实、完整、合规，在商业银行和人民银行审核中不出现需更换、补充资料等情况的，我行承诺（）个工作日内完成

A.3

B.4

C.5

D.7

答案

B、4

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第1题

在办理开户业务时，业务工作人员应认真审查客户提供的各项身份信息之间的基本逻辑性，对有合理理由怀疑客户提供的身份信息不真实准确的，应进一步核实并要求客户予以补正，确保客户身份资料真实、完整和有效，核实过程应留痕记录（）

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第2题

监管户客户在用款前应提供用款资料，如监管协议约定的划款指令及用款证明文件，向业务经办机构提出用款申请。业务经办机构审核客户提供的用款资料真实、完整无误，填写《中原银行监管账户审批表》，由客户经理及经办机构负责人签署意见后提交至会计运营部进行审批。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

具备结算账户功能的云管家、二级分户应视同结算账户管理，各基层营业机构在受理具备银行结算账户功能云管家、二级分户账户业务时，应严格按照中国人民银行及总、分行相关结算账户管理制度，严格落实账户实名制要求，对账户开户资料进行严格审核，确保开户手续合规，账户资料真实、完整、合规、有效（）

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第4题

隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱，主要形式有哪些（）

A.开立假名账户

B.席假资料开户

C.民间借贷

D.进出口贸易

E.贪污腐败

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第5题

以下对我社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()。

A.审核“单位开户通知书”的资料是否齐全

B.审核“单位开户通知书”的资料及印鉴是否真实

C.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全

D.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

E.开户后未送人行审核

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第6题

隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。（）

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第7题

未在本行开立结算账户的客户开立定期账户，需提供哪些开户资料？

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第8题

各级行社在其他银行业金融机构开立存放同业账户所需手续()。

A.1.各级行社在其他银行业金融机构开立的存放同业账户应根据开户银行的相关要求提供开户资料，且须保证开户资料真实准确。

B.开户时必须由法定代表人授权和相关业务部门双人到开户银行柜面办理，预留印鉴卡片必须经双人现场填制。

C.所有资料的复印件必须在该复印件不能更改及变造的位置加盖“本件仅限于办理**开户使用，再次复印无效”的印章。

D.开户时由法定代表人到开户银行柜面办理，预留印鉴卡片由同业银行预先填制，保证业务快速办理

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第9题

客户办理单位开户业务时，需提供以下哪些证件资料（）

A.营业执照

B.法定代表人/负责人的有效身份证件

C.刻章证明

D.开户许可证/《基本存款账户信息》

E.公司章程

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第10题

储蓄账户挂失时，客户无法提供完整储蓄账号时，受理机构应做好手工登记，登记要素包括客户姓名、联系方式、客户证件信息以及（）等相关账户信息

A.挂失账户储种

B.挂失账户余额

C.挂失账户存期

D.挂失账户开户日期

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第11题

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（)等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B.大额资金出账

C.个人开立结算账户

D.对公变更资料

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