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[主观题]

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（)等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B.大额资金出账

C.个人开立结算账户

D.对公变更资料

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更多“柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对(…”相关的问题

第1题

大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对()等情况进行询问。

大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还可以通过对（)等情况进行询问。

A.客户住址

B.电话

C.资金变动情况

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第2题

大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实，核实电话应以客户经理告之的为

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第3题

单线核实应由经办柜员向单位客户其中一位大额查证联系人进行电话查证；双线核实需经办柜员向

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第4题

柜面进行电话查证时，联系不到客户时，即使凭证合法、支控手段有效，银行也不应受理（）

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第5题

IVR不满意典型案例：1、客户评价不满意; 2、省调核实结果：用户在10月30日办理新装宽带业务，师傅与用户联系，告知其要过两三天再去安装，后用户又打了两三次电话，师傅每次都称要再等两三天，直到11月15日才安装好，用户对此非常不满意。3、请问师傅的错误包括哪些？()

A.未及时上门安装

B.服务态度差

C.承诺没有兑现

D.收费不明确，现场未与客户做好沟通

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第6题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。

A.核对

B.核实

C.查证

D.查对

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第7题

客户通过电话下单时，期货公司须将客户的指令予以录音，以备查证。事后，客户应在交易单上

补签姓名。（）

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第8题

诈骗信息：指通过拨打语音收费电话或发送短信至某个代码等违规方式，诱骗客户定制业务等信息。（）

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第9题

诱骗定制信息：指通过拨打语音收费电话或发送短信至某个代码等违规方式，诱骗客户定制业务等信息。（）

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第10题

下面关于证券经纪业务叙述错误的是（）。 A．又称代理买卖证券业务，是指证券公司接受

下面关于证券经纪业务叙述错误的是（）。

A．又称代理买卖证券业务，是指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的业务

B．证券经纪业务分为柜台代理买卖证券业务和通过证券交易所代理买卖证券业务

C．在证券经纪业务中，经纪委托关系的建立表现为开户和委托两个环节

D．对于大宗交易，证券公司及其从业人员可在批准的营业场所之外接受客户委托和进行清算交割

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第11题

某日，大二女生周某在淘宝网上买了一条哈伦裤，三天后收到快递，并在淘宝上确认付款。当天晚上20时，周某接到一个陌生电话，称支付宝系统故障，卖家未收到货款，需退款后重新支付，周某于是按照对方提示将自己的银行卡号和手机上的验证码告知了对方，后发现卡上的3900元现金被人消费支出。周某立即通过阿里旺旺联系卖家，卖家称交易正常，且从未打过电话，周某遂知受骗。本案中，下列哪些说法是正确的？

A.对于陌生来电说的交易异常，可以通过阿里旺旺与卖家核实

B.卖家没收到货款，只会跟支付宝联系，不可能让客户重新汇款

C.不能将自己的个人信息告诉陌生人

D.验证码是银行系统与持卡人确认支付的最后一道防线，所以绝不能把验证码告诉别人，尤其是陌生人

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